Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.02.2023/Pykälä 53

Sivltk 16.02.2023 § 15 

Valmistelija Sivistysjohtaja Matti Kompuinen, p. 044 422 4458, talous- ja hallintosuunnittelija Kati Sammallahti, p. 044 422 4455, varhaiskasvatuspäällikkö Eero Rantanen, p. 044 422 4471, hyvinvointipäällikkö Teija Henriksson, p. 044 422 4858

Valtuusto on kokouksessaan 14.11.2022 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion. Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.1.2023 § 4 antanut palvelualueille talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Lautakuntien tulee käyttösuunnitelmalla kohdentaa valtuuston myöntämät tulo- ja menomäärärahat tarkemmin vastuualueille ja kustannuspaikkatasoille. Lautakunta nimeää kustannuspaikkakohtaiset vastuuhenkilöt/hyväksyjät. Vastuuhenkilöiden ensisijaisena tehtävänä on vastata ao. kustannuspaikan määrärahan riittävyydestä. Vahvistetut käyttösuunnitelmat tulee toimittaa tiedoksi kunnanhallitukselle.

Uudet virat ja toimet perustetaan normaalissa järjestyksessä esittämällä ne  kunnanhallitukselle. Jokaisesta uudesta virasta/toimesta on esitettävä sekä toiminnallinen että taloudellinen perustelu.

Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on palvelualuejohtajilla ja kustannuspaikkakohtaisilla vastuuhenkilöillä. Mikäli menoja ei voida kattaa sisäisin määrärahasiirroin, on palvelualueen etsittävä säästöjä ensisijaisesti toimintaansa sopeuttamalla.

Kunnanhallitukselle raportoidaan talouskatsauksen muodossa neljännesvuosittain. Lautakunnat seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain toteumaraporteista.

Sivistyslautakunnan 15.6.2021 § 93 päättämät sivistyspalveluiden esimiesten urakka- ja hankintarajat yksittäisten hankintojen, urakoiden ja suunnitelmien osalta ovat:

sivistysjohtaja, taloussuunnittelija  100 000 €

vastuualuepäälliköt  30 000 €

palveluyksiköiden esimiehet 10 000 €

Sivistyspalveluiden investointiosan hankkeiden ja irtaimen omaisuuden hankinnoista ja mahdollisesta kilpailutuksesta vastaa taloussuunnittelija.

Virkajärjestelyjen osalta taloussuunnittelijan virkanimike on muutettu talous- ja hallintosuunnittelijaksi.

Esityslistan liitteenä sivistyspalveluiden käyttösuunnitelma 2023 ja sivistyspalveluiden tilikartta.

Esittelijä Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2023 käyttösuunnitelman ja antaa sen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä Ilkka Ketola palasi kokoukseen § 13, 14 ja 15 käsittelyn jälkeen klo 17.30.

Khall 27.02.2023 § 53  

538/02.02.00/2022  

Valmistelija Valmistelu ja lisätiedot: Talouspäällikkö Lauri Ämmälä puh. 044 422 4059

Sivistystakunta on kokouksessaan 16.2.2023  käsitellyt palvelualueensa käyttösuunnitelman. Taloudellisten resurssien tehokkaaseen käyttöön ja riittävyyteen tulee kiinnittää huomiota. Sitovien määrärahojen mahdollisiin ylityksiin tulee puuttua välittömästi ja tehdä sitä koskevat esitykset luottamustoimielimelle.

Käyttötalouden sitovat määrärahat muodostuvat palvelualueen ulkoisista ja sisäisistä toimintatuottoista ja - kuluista. Tuottoja ja kuluja siis seurataan toisistaan erillään, eikä näitä voida netottaa keskenään. Henkilöstömenojen osalta palvelualueella on erityinen vastuu huolehtia määrärahojen riittävyydestä.

Käyttötaloutta, rahoitusta ja investointeja koskevat määrärahamuutokset on esitettävä lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle viipymättä, kun lisämäärärahatarve ja tuloarvion muutos on palvelualueella havaittu.

Vastuualueiden välisistä osamäärärahojen siirroista päättää lautakunnat ja kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta kunnanhallitus.

Esityslistan liitteenä sivistyspalveluiden käyttösuunnitelma 2023 ja sivistyspalveluiden tilikartta.

Esittelijä Kunnanjohtaja Juha Majalahti

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee sivistyspalveluiden palvelualueen käyttösuunnitelman vuodelle 2023 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 Pöytäkirjamerkintä: kunnanhallituksen varajäsen Arja Salo ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta ko. asiakohdan käsittelyn ajaksi.