Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.02.2023/Pykälä 54

Tekla 22.02.2023 § 20 

Valmistelija Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 16.1.2023 § 12 vuoden 2023 talousarviota koskevat täytäntöönpano-ohjeet.

Lautakunnan vahvistama, palvelualueen talouden käyttösuunnitelma on toimitettava kunnanhallitukselle helmikuun 2023 loppuun mennessä.

Ohjeiden mukaisesti tekninen lautakunta on kokouksessaan 18.1.2023 § 4 päättänyt palvelualueen kustannuspaikkakohtaiset laskujen hyväksyjät vuodelle 2023. Talouden toteutumista seurataan vastuualuekohtaisesti kuukausittain aktiivisesti ja siitä raportoidaan lautakunnalle jokaisessa kokouksessa. Neljännesvuosittaiset osavuosikatsaukset laaditaan kunnanhallitukselle.

Teknisten palveluiden talouden kehitystä seurataan myös erikseen määritellyillä mittareilla.

Teknisten palveluiden vastuualuekohtainen käyttösuunnitelma ja investointihankkeiden työohjelma vuodelle 2023 ovat esityslistan oheismateriaalina ja ne esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa.

Käyttösuunnitelman laadinnassa on otettu huomioon toiminnan tavoitteiden ja niihin liittyvien mittareiden asettamisessa lautakunnan 18.1.2023 pidetyn, aiheeseen liittyvässä seminaarissa esille otetut näkökohdat sekä kunnan uuden strategian mukaiset linjaukset.

Esittelijä Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä ja vahvistaa palvelualueen käyttösuunnitelman ja investointihankkeiden työohjelman vuodelle 2023 noudatettavaksi ja antaa ne tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä: kunnanjohtaja poistui kokouksesta klo 18.00 tämän asian käsittelyn aikana.

Khall 27.02.2023 § 54  

538/02.02.00/2022  

Valmistelija Valmistelu ja lisätiedot: Talouspäällikkö Lauri Ämmälä puh. 044 422 4059

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.2.2023  käsitellyt palvelualueensa käyttösuunnitelman.  Taloudellisten resurssien tehokkaaseen käyttöön ja riittävyyteen tulee kiinnittää huomiota. Sitovien määrärahojen mahdollisiin ylityksiin tulee puuttua välittömästi ja tehdä sitä koskevat esitykset luottamustoimielimelle.

Käyttötalouden sitovat määrärahat muodostuvat palvelualueen ulkoisista ja sisäisistä toimintatuotoista ja - kuluista. Tuottoja ja kuluja siis seurataan toisistaan erillään, eikä näitä voida netottaa keskenään. Henkilöstömenojen osalta palvelualueella on erityinen vastuu huolehtia määrärahojen riittävyydestä.

Käyttötaloutta, rahoitusta ja investointeja koskevat määrärahamuutokset on esitettävä lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle viipymättä, kun lisämäärärahatarve ja tuloarvion muutos on palvelualueella havaittu.

Vastuualueiden välisistä osamäärärahojen siirroista päättää lautakunnat ja kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta kunnanhallitus.

Teknisen lautakunnan esityksessä ei ole mainittu lainkaan käyttötalouden euroja. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt teknisten palveluiden kokonais- tulot ja menot seuraavasti:

Käyttösuunnitelmaa on täydennetty vuosien 2021 ja 2022 henkilöstöresurssin osalta seuraavasti:

 Päätoimiset Määräaikaiset

31.1.2022 97 17

31.1.2023 75 11

Investointihankkeet 2023 yhteenvedosta esitetään poistettavaksi kohteelta 9225 Koulukeskus: monitoimitilan rakentaminen (vanha liikuntasali) sis. sadekatoksen (2023 sunnittelu) kilpailutuksen, päätöksen ja rakentamisen osuus loppuvuodelta 2023, koska hankkeelle on osoitettu talousarviossa vain suunnitteluraha.

Esityslistan liitteenä teknisten palveluiden käyttösuunnitelma 2023.  

Esittelijä Kunnanjohtaja Juha Majalahti

Päätösehdotus Kunnanhallitus tekee teknisen palvelualueen käyttösuunnitelmaan edellä esitetyt muutokset vastuualuekohtaisista meno- ja tuloarvioista, henkilöstö-resurssista ja koulukeskuksen investointihankkeesta ja muutoin merkitsee tiedokseen teknisen lautakunnan tekemän päätöksen palvelualueen käyttösuunnitelmasta vuodelle 2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.